Verslag Raad van Toezicht BNNVARA

(Dit hoofdstuk is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de RvT)

2020 was ook voor de Raad van Toezicht een bijzonder jaar. Niet alleen omdat het merendeel van de vergaderingen zich vanwege de coronamaatregelen voltrok via Teams, maar ook omdat er voorzieningen getroffen moesten worden na het vertrek van de Algemeen Directeur in december 2019 en de Raad - samen met de organisatie - moest zoeken naar een goede, nieuwe invulling van deze functie. De Raad van Toezicht was bijzonder verheugd met de tijdelijke en later in het jaar definitieve benoeming van bestuurssecretaris Lonneke van der Zee tot Algemeen Directeur.

De Raad van Toezicht was in 2020 als volgt samengesteld:

• Wanda van Kerkvoorden (voorzitter)

• David Lauwen (voorzitter Audit Commissie en vice-voorzitter)

• Gemmie Hermens (voorzitter Werkgeverschapscommissie)

• Wilbert Mutsaers

• Arjan El Fassed

De Raad is vijf keer in een plenaire reguliere vergadering bijeengeweest, waarvan drie keer online via Teams. Geen van de leden is frequent afwezig geweest. Er is voorts veelvuldig overleg gevoerd over invulling van de vacature voor de Algemeen Directeur.

De Audit Commissie kwam drie maal bij elkaar en besprak onder meer de kwartaalrapportages, de jaarrekening 2019, de bevindingen uit de interim-controle, het controleplan 2020, de begroting 2021 en de aanbesteding van de accountantsdiensten vanaf boekjaar 2021.

Bij de bespreking van de interim-controle, het controleplan en de jaarrekening was de onafhankelijke accountant aanwezig.

De Werkgeverschapscommissie kwam zes keer bijeen, onder meer ter bespreking van de tijdelijke invulling van de functie van Algemeen Directeur en de voorbereiding van de sollicitatieprocedure hiervoor. De Werkgeverschapscommissie heeft een voortrekkersrol vervuld bij de invulling van deze vacature.

Ook boog de commissie zich over de evaluatie van het Bestuur, de aanpak van de zelfevaluatie, de bezoldiging van het Bestuur en de jaaragenda 2021.

Leden van de Raad van Toezicht hebben deelgenomen aan de verschillende vergaderingen van de Ledenraad van BNNVARA en de voorbereidende commissievergaderingen.

De vice-voorzitter woonde het overleg bij met de voorzitters van de raden van toezicht van de NPO en de andere publieke omroepen.

Ook heeft de Raad van Toezicht een art.24-overleg gevoerd met de Ondernemingsraad van BNNVARA over diverse strategische onderwerpen.

Taken en werkwijze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt vanuit zijn zakelijke-professionele expertise toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken bij de omroepvereniging. De Raad ziet toe op de bedrijfsvoering en agendeert onderwerpen die belangrijk zijn voor de continuïteit ervan. De Raad van Toezicht vervult ook de rol van werkgever van het Bestuur.

De Raad van Toezicht adviseert de Ledenraad en het Bestuur en neemt daartoe actief deel aan vergaderingen van de Ledenraad en aan thema- en strategiesessies.

Commissies die de Raad van Toezicht uit zijn midden benoemt kunnen zowel structureel als tijdelijk zijn. Structurele commissies zijn op dit moment de Werkgeverschapscommissie ten behoeve van het werkgeverschap c.q. de remuneratie en de Audit Commissie voor de financiële controle.

In 2020 is een tijdelijke commissie ter werving en selectie van de Algemeen Directeur ingesteld.

De Raad van Toezicht legt externe verantwoording over zijn handelen af door middel van dit jaarverslag.

De Raad van Toezicht heeft in 2019 de zelfevaluatie voorbereid door middel van individuele terugkoppeling op de gebieden die tot het takenpakket van de Raad van Toezicht behoren, alsmede over het individueel functioneren van de leden en het functioneren van de raad als geheel. De afrondende plenaire bespreking van de bevindingen vindt begin 2021 plaats, waarbij om pragmatische redenen ook de zelfevaluatie van 2020 wordt meegenomen. De Raad van Toezicht beoogt de zelfevaluatie over 2021 conform de Governancecode te laten plaatsvinden met inschakeling van een derde partij.

Besluiten Raad van Toezicht

In lijn met de statuten besloot de Raad van Toezicht in januari 2020 Lonneke van der Zee voor te dragen aan de Ledenraad BNNVARA als Algemeen Directeur ad interim; later in het jaar volgde de voordracht aan de Ledenraad ter definitieve benoeming per 1 augustus als Algemeen Directeur/bestuurder

Ook stelde de Raad van Toezicht de voordracht vast voor benoeming door de Ledenraad van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als onafhankelijke accountant voor de jaarrekeningcontrole over 2019 en 2020.

Goedkeuren besluiten Bestuur

De Raad van Toezicht heeft in 2020 zijn goedkeuring verleend aan de besluiten van het Bestuur ter vaststelling van de begroting en het jaarplan voor 2021 en het jaarverslag 2019.

Advisering Bestuur

De Raad van Toezicht heeft in zijn rol van adviseur met het Bestuur onder andere gesproken over de merkpositionering en -strategie en het HR-beleid. Belangrijk onderwerp van gesprek was ook de strategische koers van BNNVARA ter voorbereiding op de erkenningsaanvraag voor de volgende concessieperiode 2022-2026.

Voorts wisselden Raad van Toezicht en Bestuur van gedachten over ontwikkelingen in het medialandschap en binnen het publieke bestel, waaronder de wijzigingen van de Mediawet, en de gevolgen daarvan voor de koers van BNNVARA.

Ook besprak de Raad de financiën en bedrijfsvoering van BNNVARA met het Bestuur aan de hand van kwartaalrapportages, evenals het risicomanagement en in het bijzonder risicobereidheid. Een voorstel over dit laatste onderwerp van het Bestuur is begin 2020 opnieuw vastgesteld.

Functioneren Bestuur

Terugkerend onderwerp van gesprek in de Raad van Toezicht, met daarin de Werkgeverschapscommissie als voortrekker, was het functioneren van het Bestuur als geheel en van de individuele bestuurders in hun specifieke rol, onder andere tijdens (de voorbereiding van) de vergaderingen, strategiesessies en Ledenraadvergaderingen. De voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht hebben frequent (ongeveer iedere zes weken) overleg gevoerd met het Bestuur.

De Raad van Toezicht was actief betrokken bij de procedure voor de benoeming van een Algemeen Directeur. Leden van de Raad namen deel in de selectiecommissie die de gesprekken voerde. Daarin zaten ook afgevaardigden uit het managementteam en de voorzitter van de Ondernemingsraad.

Advisering Ledenraad BNNVARA

De Raad van Toezicht heeft de Ledenraad BNNVARA geadviseerd over de jaarrekening en begroting.

Audit Commissie

De Audit Commissie bestaat uit David Lauwen (voorzitter) en Arjan El Fassed. De Audit Commissie heeft onder andere de jaarrekening van BNNVARA besproken met de onafhankelijke accountant en de begroting en de kwartaalrapportages met het Bestuur.

Werkgeverschapscommissie

De Werkgeverschapscommissie bestaat uit Gemmie Hermens (voorzitter), Wilbert Mutsaers en Wanda van Kerkvoorden. De commissie heeft zich onder andere gebogen over de voorbereiding van de evaluatie rondom het vertrek van de Algemeen Directeur eind 2019, de tijdelijke invulling van deze functie en het opstarten van de procedure voor de definitieve invulling van de vacature en de benoeming van de Algemeen Directeur.

Ook het HR-beleid, de zelfevaluatie en het jaarplan 2021 waren onderwerp van gesprek in de Werkgeverschapscommissie.

Gemmie Hermens voerde vanuit de Werkgeverschapscommissie periodiek overleg met de Ondernemingsraad van BNNVARA.

Financiën

De Raad van Toezicht, en in het bijzonder de Auditcommissie, heeft tot taak het Bestuur en de Ledenraad te adviseren over de begroting, de begrotingsuitvoering en de jaarstukken. In 2020 heeft de Raad van Toezicht geadviseerd over de jaarrekening van BNNVARA en goedkeuring verleend aan de begroting 2021 van BNNVARA.

Samenstelling en specifieke deskundigheid Raad van Toezicht

Rooster van aftreden Raad van Toezicht

In 2021 start de Raad met de werving en selectie van de in 2022 vertrekkend voorzitter van de Raad van Toezicht.